【浙江11选5网上娱乐平台网址】>>>>中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

发布时间:2018-01-09 21:09:00

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中农发种业集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于20171228日以现场结合通讯方式召开。会议通知于20171225日以微信及电子邮件形式发出。会议应到董事7名,实际参与表决董事7名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

   (一)《关于补选第六届董事会战略委员会组成人员的议案》

表决结果:经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

鉴于叶少华先生已补选为公司董事,根据董事会战略委员会现有人员情况,同意补选叶少华先生担任公司第六届董事会战略委员会委员,任期至本届董事会届满日止。

(二)关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案

表决结果:经表决 5 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、  2票回避。

公司拟认购第二大股东(公司实际控制人)—中国农业发展集团有限公司所属子公司建设的“北京市朝阳区双桥中路10号土地建设中央国家机关职工住宅项目(以下简称“双桥项目”)的部分职工住宅。

本次交易对方为中国农垦(集团)总公司(甲方)、中农发置业有限公司(乙方),甲方是本公司第一大股东,是“双桥项目”建设单位,乙方是公司第二大股东(公司实际控制人)—中国农业发展集团有限公司所属子公司,是“双桥项目”代建管理监督单位。甲方、乙方均为中国农业发展集团有限公司所属子公司。

公司拟以集资方式参与“双桥项目”建设,认购该项目中20套住宅共计1980平方米,按建筑面积计算,该住宅暂定认购价格为(人民币)12000/㎡,总价预计2376万元,首次付款金额为1188万元。本次认购价格为暂定价格,若国务院机关事务管理局最终批复项目价格高于暂定价格,则公司应在在房屋交付时将价款差额一次性支付到甲乙方指定账户。

公司本次认购职工住宅房产,主要用于人才引进、职工租赁用房等,满足公司经营发展中员工住房的需求。董事会同意上述认购方案,授权公司经营班子签署《集资建房协议书》,并要求公司经营班子严格按照《中央国家机关职工住宅配售管理办法》(国管房改[2009]211号)以及其他相关规定执行本次认购事宜。

本议案表决事项涉及公司实际控制人--中国农业发展集团有限公司所属子公司,构成关联交易,关联董事周先标先生、叶少华先生对本议案回避表决。

本议案须详细内容见《上海证券报》及上海证券交易所网站临2017--065号公告。

    三、上网公告附件

 1、农发种业独立董事意见。

 特此公告

 

中农发种业集团股份有限公司董事会


                                           20171228

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